专题 | 反诈骗行动:恭喜你 你“中奖”了!

楼主:直播海南 时间:2017-09-26 10:22:40 点击:36 回复:0
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  继续来关注反诈骗行动!恭喜你,你中奖了,相信这个套路,大家都不陌生。有人说,这个骗局很老套了,应该没有人会上当。可是,近年来,骗子又使出了新招,推出连环骗局,让人防不胜防。今天,我们就来说说“中奖诈骗”的升级版本。
  借知名综艺节目,利用短信、邮件等方式通知用户中奖,诱骗用户登录虚假网站,然后通过收取“保证金、手续费、所得税”等手段实施诈骗,这就是我们熟知的“综艺节目中奖”诈骗手法。今年初,儋州市公安局刑警支队打击电信诈骗专案组在日常侦查工作中,发现了这么一段录音。

  这个对话,听起来像是一人指挥另一人,在ATM机上进行转账操作,这段录音引起了侦查人员的警觉。
  警方侦查发现,这些涉嫌利用综艺节目《中国新歌声》中奖方式诈骗的人,属于团伙作案,并且团伙的头目,遭在几年前曾因诈骗入狱过。二次犯案反侦查能力较高,再加上电信诈骗极具隐蔽性,给警方的侦查带来一定难度。经过长时间的蹲守、跟踪、调查,今年3月份,民警兵分三路,在海口、儋州、临高同时收网。

  3月23日,民警在三地同时将陈某彪、庄某岗、冯莫莉等人抓获,在现场缴获笔记本电脑、几部手机和一些银行卡,并在电脑里发现大量公民信息,信息十分详细,包含姓名、电话、身份证号、银行卡号、开户行、家庭住址等等。

  据陈某彪交代,前两年出狱后,一直没有正当工作,便又重操旧业,他与几名朋友一起实施电信诈骗,分工明确。庄某岗和李某枝负责购买作案用的银行卡号,同时负责取款,冯某莉负责接听客服,陈某彪负责购买受害者数据资料及钓鱼网站,并联系伪基站人员,以1000元至1300元发一万条信息的价格,群发虚假中奖信息。

  陈某彪说,现在电信诈骗形成了一个产业链,有人专门负责非法获取公民信息,有人专门负责群发短信,有人专门负责制作钓鱼网站,大家互不认识也从不见面,只在网上交易。当有人好奇点开虚假中奖短信中的链接,便会进入这个专门定制的《中国新歌声》钓鱼网站,网站的设计几乎以假乱真。在领奖的页面,当受害人填写齐全个人信息后,客服人员的电话就打来了。

  犯罪嫌疑人 陈某彪:这个流程我也不怎么会,因为我不懂这种技术,自己主要负责联系人咯。

  儋州市公安局 民警 李养善:说办理领奖的话,要交六千块钱的手续费,嫌疑人就把作案的银行卡,提供给受害人,让受害人把这六千块钱的手续费汇进他的卡里面。钱收到以后,下一步会骗受害人说要交10%的个人所得税才能领取这个奖项 ,10%十六万,就相当于一万六。
  主持人新一:如果说经不住诱惑、再被以假乱真的钓鱼网站迷惑,受害者支付了这六千块钱的手续费,骗局到这,我还可以理解,但是付完六千块,又被要求再付一万六,我想大部分人都能意识到这是个骗局了吧?这还怎么往下骗?

  主持人新一:陈某彪说,如果受害人不再继续受骗,那他们也没办法。真的是这样吗?我们来看看陈某彪和同伙冯某莉的聊天记录,你看在骗人的同时,两人经常会沟通交流,这个有人被骗了,请求骗子把钱还给他,他们还会把这种短信发上来共享,并且还会讨论怎么继续骗?那怎么骗呢?大家往前回忆一下,当受害者点开钓鱼网站,在中奖人信息这一栏,受害者可是自己填写了完整的个人信息,这些信息就成了骗子威胁受害者的武器。

  儋州市公安局 民警 李善养:说你在网站里已经填写了信息了,就相当于已经签了领奖的合同。如果不办理领奖的话,他们会以法院的名义打电话给受害人,说不办理领奖的话,他们就会把受害人起诉到法院。
  不难听出,如果受害者起疑心,陈某彪和同伙便会以“违反领奖协议”,要打官司或坐牢为由,来威胁受害者。先是糖衣炮弹、再是威胁恐吓,用这种犯罪手段,以陈某彪为首的团伙,在一年的时间内,共计骗取赃款30余万元人民币,目前该案7名犯罪嫌疑人已经全部到案。

  根据统计,中奖诈骗案件数量占诈骗案件总数的4.19%,涉案金额占1.16%,此类案件的手法经常随着最新热门节目或话题进行变化。特点为:1、发送号码均为手机号码,其中以“170、171 ”等开头的虚拟号居多。2、中奖金额一般超过5万,还会赠送苹果系列产品。3、都会附一个陌生链接。

  儋州市公安局 民警 黄德龙:今天我来教大家如何防范中奖诈骗!中奖是别人给你颁奖,不是让你提供保证金之类的,当犯罪分子提供他们的银行账号或者支付宝账号让你输入的时候 这时候你就应该要小心,他有可能是想通过你的银行卡账号,或者支付宝账号,那你卡里面的余额转到他提供的账号里面,所以大家不要存在这种贪小便宜的心理,就不会上当受骗。

  
  
  
  
  
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